Бизнес на долгах, или станет ли «империя» М.Киселева новым «МММ»?

Бизнес на долгах, или станет ли «империя» М.Киселева новым «МММ»?

27.11.2023

Говорит Магадан, 27 ноября 2023 г. Редакция интернет-газеты «Говорит Магадан» давно ведет тему банкротящегося в настоящее время известного в Магадане предпринимателя Михаила Киселева. Многочисленные судебные процессы по взысканию с Михаила Киселева сотен тысяч и миллионов рублей, которые мы освещали в предыдущих публикациях, подвигли нашу команду провести более масштабное исследование ряда показателей объектов экономики, которыми владеет или которые подконтрольны «веселому и находчивому» бизнесмену Михаилу Киселеву.

ООО «Форвард М» г. Магадан (ИНН: 4900010143): директор — Носков Дмитрий Анатольевич. Сфера деятельности — торговля недвижимостью.
Предприятие-должник по трем искам ООО «ЖИЛСЕРВИС-ПЛЮС», задолженность в размере 599 000 руб. (арбитражные дела А37-1529/2023, А37-1258/2023, А37-2502/2022)

Экономические показатели: баланс за 2022 — 1,2 млн. руб., выручка за 2022 — 11 млн. руб., чистая прибыль за 2022: 5,6 млн р., малая численность сотрудников.
ООО «ОНЛИ-ПРЕСС ЮГ», г. Краснодар (ИНН: 2308249548), директор Козлова Анна Михайловна. Сфера деятельности — полиграфия.

Экономические показатели: баланс за 2022: 14 млн. руб., выручка за 2022 — 0 р., чистый убыток за 2022 — 157 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам, по решению налоговых органов приостановлены финансовые операции; малая численность сотрудников. Кредиторская задолженность — 25 млн. руб.
ООО «Транс-Восток», г. Магадан (ИНН: 4909104149), генеральный директор Киселёв Михаил Михайлович. Сфера деятельности — торговля непродовольственными товарами. Компания 90 раз участвовала в торгах на заключение государственных контрактов.

Экономические показатели: баланс за 2022 — 833 тыс. руб., выручка за 2022 — 202 тыс. руб., чистая прибыль за 2022 — 12 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам, по решению налоговых органов приостановлены финансовые операции; малая численность сотрудников.
ООО «Микарт», г. Магадан (ИНН: 4909908291), генеральный директор Киселёв Михаил Михайлович. Сфера деятельности — торговля непродовольственными товарами, компания 70 раз участвовала в торгах на заключение государственных контрактов.

Предприятие-должник по исполнительному производству № 32369/23/49002-ИП на сумму 3 281 382,23 руб. в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо сложных исполнительных производств ГУ ФССП России по Магаданской области; по иску ООО «ВИЛКОН» о взыскании займа на сумму 3 242 171,23 руб. (арбитражное дело № А37-234/2022).

Экономические показатели: баланс за 2022 — 611 тыс. руб., выручка за 2022 — 0 руб., чистая прибыль за 2022 — 0 руб., задолженность по налогам и сборам, по решению налоговых органов приостановлены финансовые операции; малая численность сотрудников.
ООО «Вегалайт», г. Магадан (ИНН: 4909092616), генеральный директор Киселёв Михаил Михайлович. Сфера деятельности — торговля непродовольственными товарами.

Экономические показатели: баланс за 2022 — 2 тыс. руб., выручка за 2022 — 0 руб., чистая прибыль за 2022 — 0 руб., задолженность по налогам и сборам, малая численность сотрудников.
ООО «Заря», г. Магадан (ИНН: 4909912273), директор Киселёв Михаил Михайлович. Сфера деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Предприятие-должник по шести исполнительным производствам:

№№ 30239/23/49002-ИП (30239/23/49002-СВ) на 7 743 973,63 руб.; 24013/23/49002-ИП на 90 000,00 руб.;

22765/23/49002-ИП на 11 000,00 руб.;

22008/23/49002-ИП на 800 206,73 руб.;

30685/23/49002-ИП на 80 000,00 руб.

в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо сложных исполнительных производств ГУ ФССП России по Магаданской области; 35264/23/49013-ИП на 100 050,04 руб. в Магаданском ГОСП № 1.

ответчик по 12 искам: Росприроднадзор на 5 595,44 руб. (дело А37-709/2023); по иску ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Магаданский» на 202 748,85 руб. (дело А37-605/2023); по иску АКБ «ПРИМОРЬЕ» (ПАО) о взыскании займа на сумму 20 974 366,14 руб. (дело А51-1279/2023); по иску ООО «Инженерно-консультационный центр технической экспертизы лифтов и эскалаторов» о неисполнении подряда на сумму 96 000,00 руб. (дело А37-2540/2022); по иску ФНС о признании банкротом (дело А37-132/2022); по иску Пенсионного фонда на 21 000,00 руб. (дело А37-29/2022); по иску ООО «ГОРЛИФТ» о неисполнении подряда 706 190,39 руб. (дело А37-3060/2021); по иску ФНС о признании банкротом (дело А37-1664/2021); иск АТБ банк (АО) о взыскании займа (дело 2-454/2023 (2-4348/2022;) ~ М-4278/2022); трудовые споры с работниками: дела №№ 2-4022/2022 ~ М-3904/2022 (Медевдева Н.В.); 2-171/2023 (2-4018/2022;) ~ М-3903/2022 (Ступак В.М.); 2-4014/2022 ~ М-3902/2022 (Овчинникова Т.С.).

Предприятие-нарушитель федерального законодательства: проверки государственной инспекция труда в Магаданской области (приказы №№ 49/7-311-21-ОБ/12-973-И/79-32, 49778520ОБ122590И7932); Северо-Восточное управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (электрика) (распоряжения №№ РП39084, РП39019); Главное управление МЧС России по Магаданской области (№ 10002421828).

Экономические показатели: исполнительные производства на 8,8 млн. руб., баланс за 2022 — 48 млн. руб., выручка за 2022 — 4,3 млн. руб., чистая прибыль за 2022 — 488 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам, по решению налоговых органов приостановлены финансовые операции.
ИП Киселев М.М., г. Магадан (ИНН: 490902713329). Предприниматель 44 раза участвовал в торгах на заключение государственных контрактов.

Предприниматель-должник по 35 исполнительным производствам:

№№ 67358/23/49014-ИП на 43 590,90 руб.; 214,90 руб.; 34680/23/49014-ИП на 739 000,00 руб.; 31047/23/49014-ИП на 1 300,00 руб.; 32662/23/49014-ИП на 430 332,69 руб.; 185516/22/49014-ИП на 1 010 870,17 руб.; 180625/22/49014-ИП на 268 633,50 руб.; 180440/22/49014-ИП на 57 374,10 руб.; 165741/22/49014-ИП на 63 782,05 руб.; 168622/22/49014-ИП на 712 145,63 руб.; 158247/22/49014-ИП на 104 507,71 руб.; 67 425,67 руб.; 135505/22/49014-ИП на 7 728,00 руб.; 135506/22/49014-ИП на 2 000,00 руб.; 135507/22/49014-ИП на 3 594,00 руб.; 127318/22/49014-ИП 29 400,58 руб.; 118952/22/49014-ИП на 89 849,35 руб.; 115796/22/49014-ИП на 347 332,41 руб. 108670/22/49014-ИП на 2 149,12 руб.; 107434/22/49014-ИП на 24 073,08 руб.; 100617/22/49014-ИП на 2 884,53 руб.; 99426/22/49014-ИП на 560 100,16 руб.; 94786/22/49014-ИП на 2 884,53 руб.; 94785/22/49014-ИП на 1 000,00 руб.; 80086/22/49014-ИП на 4 579,79 руб.; 68886/22/49014-ИП на 116 676,58 руб.; 54131/22/49014-ИП на 3 225,23 руб.; 41702/22/49014-ИП на 82 243,51 руб.; 41703/22/49014-ИП на 47 891,56 руб.; 41700/22/49014-ИП на 31 591,46 руб.; 37172/22/49014-ИП на 416 087,28 руб.; 7374/21/49014-ИП (7337/21/49014-СД) на 397 473,46 руб. в Магаданском ГОСП № 2; 78099/22/49013-ИП на 8 625,57 руб. в Магаданском ГОСП № 1; 14912/23/49002-ИП на 60 913,31 руб.; 14915/23/49002-ИП на 40 911,54 руб. в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо сложных исполнительных производств ГУ ФССП России по Магаданской области.

ответчик по 32 искам: по иску АКБ «ПРИМОРЬЕ» (ПАО) на 1 875,00 руб. (дело А51-12659/2023); по иску ООО «ГОРОДСКАЯ УК «РЭУ-3» на 2 093 278,23 руб. (дело А37-1432/2023); по иску ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «МАГАДАНСКИЙ ПУНКТ ОХРАНЫ» на 1 414 000,00 руб. (дело А37-2304/2022); по иску ИП Соина Н.В. на 693 261,00 руб. (дело А37-1898/2022); по иску ООО «Р-КЛИМАТ» на 1 145 462,31 руб. (А40-135469/2022); по иску комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана на 2 407,05 руб. (дело А37-1299/2022); по иску комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана на 89 849,35 руб. (дело А37-1300/2022); по иску комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана на 236 383,02 руб. (дело А37-1238/2022); по иску ООО «ГОРОДСКАЯ УК «РЭУ-3» на сумму 1 435 285,44 руб. (дело А37-1216/2022); по иску ООО «БТЛ» на 326 064,89 руб. (дело А40-107784/2022); по иску ООО «КОМПАНИЯ СТЭК ПРОФИ» на сумму 418 953,79 руб. (дело А40-82720/2022); по иску ОOО «ДЕЛОНГИ» на 927 386,22 руб. (дело А40-83130/2022); по иску ООО «КОНТИНЕНТ ОПТ» на 7 460 465,85 руб. (дело А37-746/2022); по иску МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КОЛЫМСКИЙ» на 145 303,00 руб. (дело А37-409/2022); по иску ООО «ВЛК ГРУПП» на 566 132,55 руб. (дело А40-17047/2022); по иску ООО «ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША» на 695 240,63 руб. (дело А40-13714/2022); по иску ООО «ВЛК ГРУПП» на 566 132,55 руб. (А40-8975/2022); по иску ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» на 29 951,58 руб. (А37-2925/2021); по иску ГУЧ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ на16 500,00 руб. (дело А37-2760/2021); по иску ООО «РМ-ПЛЮС» на 1 508 326,43 руб. (дело А40-257725/2021); по иску ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ХОЛДЕР» на 104 896,54 руб. (дело А71-14408/2021); по иску ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» на 1 406 025,58 руб. (дело А37-2150/2021); по иску ОАО «ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» на 403 237,18 руб. (дело А71-11960/2021); по иску ООО «САКУРА ЭЛЕКТРОНИКС ГРУПП» (дело А45-16879/2021); по иску ООО «ЭЛКО РУС» на 2 853 479,90 руб. (дело А41-24652/2021); по иску МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КОЛЫМСКИЙ» на сумму 80 976,00 руб. (дело А37-2110/2020); по иску ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «МАГАДАНСКИЙ ПУНКТ ОХРАНЫ» на 1 302 315,00 руб. (дело А37-1521/2020); по иску ГУЧ — УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. МАГАДАНЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ) на 9 500,00 руб. (дело А37-1382/2020); по иску ООО «ПРИМАЛЬЯНС» на 1 068 289,29 руб. (дело А51-7952/2020); по иску ООО «ПРОФ АЛЬЯНС» (дело А51-5943/2019); по иску АКБ «ПРИМОРЬЕ» (ПАО) на 20 974 366,14 руб. (дело А51-1279/2023); по иску ООО «ПРИМАЛЬЯНС» на 1 068 289,29 руб. (дело А51-7952/2020).

Предприниматель — нарушитель федерального законодательства: проверки государственной инспекцией труда в Магаданской области (№№ 49776320ОБ122495И7932; 49/12-1145-18-; 6-1170-16-ПВ/165/21/1).

Экономические показатели: предбанкротное состояние; задолженность по налогам и сборам.
ИП Киселёва Е.Н., г. Магадан (ИНН: 490908184632)

Предприниматель-должник по 2 исполнительным производствам:

№№ 3040/22/49014-ИП, 903/22/49014-ИП (903/22/49014-СД) на сумму 36 693,91 руб., на 262 754,41 руб., в Магаданском ГОСП № 2.

ответчик по11 искам: по иску ООО «СОВКОМКАРД» на сумму 20 037,09 руб. (дело А31-2072/2023); по иску АКБ «ПРИМОРЬЕ» (ПАО) на 20 974 366,14 руб. (дело А51-1279/2023); ИП ПАК М.С. на 525 107,82 руб. (дело А73-5740/2022); по иску АО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГУЛЛИВЕР И КО» на 260 234,88 руб. (дело А40-65233/2022), по иску ООО «СТИМ ТОЙС» на 424 655,37 руб. (дело А40-39735/2022); по иску ООО «ППО»ОРБИТА» на 143 770,24 руб. (дело А31-16865/2021); по иску ООО «ППО»ОРБИТА» на 144 379,00 руб. (дело А31-15803/2021); по иску ООО «САТЕЛЛИТ-М» на 323 649,00 руб. (дело А51-18335/2021); по иску ОАО «ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» на 403 237,18 руб. (дело А71-11960/2021); по иску ООО «ГЕЛИОН» на 100 000,00 руб. (дело А40-163353/2021); по иску ООО «ТК НАША ИГРУШКА» на 614 195,99 руб. (дело А40-117370/2021); по иску ООО «ЕВРАЗИЯ» на 585 617,76 руб. (дело А51-8011/2021).

Предприниматель-нарушитель в сфере федерального законодательства, проверки Роспотребнадзора (приказы №№ 32, 10001024121, 13); государственной инспекция труда в Магаданской области (приказы№№ 60640-17, 49776320ОБ122495И7932; 49/12-1145-18-; 6-1170-16-ПВ/165/21/1).

Экономические показатели: рост долговых обязательств.

Данные взяты на основании сведений универсального сервиса проверки контрагентов Rusprofile.ru.

Даже поверхностный анализ приведенных данных допускает вывод о многочисленных странностях ведения бизнеса. Причем, период начала этих странностей в основном возникает после пандемийного 2020-го года. Возможно, — мы не утверждаем этого, конечно, бизнес-актором были применены схемы по минимизации легального оборота денежных средств, ну, например, для экономии на уплате налогов и сборов, а возможно, и для минимизации выплат по многочисленным исполнительным производствам. В любом случае, можно констатировать, что бизнесмен Михаил Киселев должен очень много и очень многим. При этом, государственные органы в отношении него практически бездействуют. Так, УФССП России по Магаданской области не взыскивает с подконтрольных ему 8 объектов экономики долги по 48 исполнительным производствам по 55 судебным решениям, а прокуратура, например, вмешивается в его судебные споры с хозяйствующими субъектами, квалифицируя абсолютно законные и подтвержденные банковскими транзакциями кредитные договоры мнимыми.

Как показывает анализ финансово-хозяйственной деятельности Киселева М.М. по всем подконтрольным ему юридическим лицам и ИП имеются отрицательные индикаторы бизнеса: значительные суммы исполнительных производств, задолженность по налогам, решения налогового органа о приостановлении финансовых операций по счетам, низкая официальная выручка, малая численность сотрудников, банкротное и предбанкротное состояние.

Мы же, со своей стороны, продолжим следить за этой «мыльной оперой».